«Desmantelan una red que estafó 645 millones con inversiones ficticias en cannabis medicinal»

Hay nueve detenidos en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. La estafa ha afectado a hasta 35 países

Plantas de marihuana

Redacción/agencias

La Policía Nacional, en colaboración con varios países y las autoridades de la Unión Europea, ha desarticulado una organización criminal que supuestamente estafó 645 millones de euros mediante una falsa inversión en plantas de cannabis de uso medicinal.

Según informaron las autoridades este sábado, la operación se ha saldado con la detención de nueve personas hasta el momento en: Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.

El desmantelamiento de la red fue llevado a cabo por un equipo conjunto de investigación, compuesto por agentes españoles, la Policía de Berlín y la Gendarmería de Francia, con la colaboración de Europol y Eurojust, así como la participación de agentes de la República Dominicana, Estados Unidos y Reino Unido.

Utilizaban un modelo de negocio similar a una estafa de tipo ‘Ponzi’, donde parte de los fondos se destinaban a pagar a los inversores anteriores y otra parte al enriquecimiento de los líderes de la organización.

Los presuntos estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta, con un alcance internacional que habría afectado a víctimas de al menos 35 países. Para ganar la confianza de los inversores, la red realizó una intensa campaña de marketing, participando en eventos y ferias de cannabis y utilizando estrategias publicitarias agresivas en redes sociales o de persona a persona, («el boca a boca») prometiendo beneficios de entre el 70% y el 168% al año. Utilizaban un modelo de negocio similar a una estafa de tipo ‘Ponzi’, donde parte de los fondos se destinaban a pagar a los inversores anteriores y otra parte al enriquecimiento de los líderes de la organización.

Muchas víctimas no denunciaron, por lo que el total defraudado podría ser mayor.

En el marco de la operación, se han bloqueado cuentas bancarias, criptomonedas, bienes inmuebles y otros activos por un valor total de: 2,6 millones de euros. Además, se han incautado joyas, obras de arte, vehículos de lujo, material informático y documentación relevante.

Se han emitido múltiples órdenes de detención y se han realizado registros en domicilios en varios países europeos como parte de la investigación que permitió identificar a ciudadanos rusos como los máximos responsables de la estafa, quienes actuaban bajo identidades falsas y no se mostraban en las oficinas ni en eventos promocionales. Los fondos que poseían en cuentas bancarias provenientes de los inversores que esta plataforma manejaba, según han comprobado los agentes ascienden a 416.966.621 euros, aunque muchas víctimas no denunciaron, por lo que el total defraudado podría ser mayor.